Changpeng Zhao, care a pledat vinovat de incalcarea legilor americane impotriva spalarii banilor, va trebui sa ramana in SUA. Fostul sef al gigantului de criptomonede Binance a cerut sa se intoarca in Emiratele Arabe Unite.
Fostul sef al gigantului de criptomonede Binance, Changpeng Zhao, care a pledat vinovat de incalcarea legilor americane impotriva spalarii banilor, va trebui sa ramana temporar in SUA pana la o decizie a instantei privind intoarcerea in Emiratele Arabe Unite, pe care o solicita. Changpeng Zhao nu a fost autorizat luni sa se intoarca in statul din Golf, potrivit unei decizii a unui judecator federal din Seattle (statul Washington) pe care AFP a putut sa o consulte. Decizia este temporara: „un judecator trebuie sa decida daca (Changpeng) Zhao trebuie sa ramana in tara in asteptarea condamnarii sale pentru incalcarea cerintelor de combatere a spalarii banilor”, relateaza Wall Street Journal. „Verdictul este asteptat la sfarsitul lunii februarie”, adauga ziarul.
Changpeng Zhao, fost director executiv al celei mai mari platforme de tranzactionare de criptomonede din lume, Binance, demisionase in cadrul unui acord anuntat martea trecuta cu autoritatile americane. El acceptase sa pledeze vinovat de incalcarea legilor americane impotriva spalarii banilor. Changpeng Zhao, in varsta de 46 de ani, risca mai multi ani de inchisoare. Sentinta sa va fi pronuntata la o data ulterioara. „Am facut greseli si trebuie sa-mi asum responsabilitatea pentru ele”, a scris el pe contul sau X (fostul Twitter). El va fi inlocuit la conducerea Binance de Richard Teng, care pana acum a fost responsabil pentru pietele regionale.
Binance este de acord sa plateasca amenzi
Ca parte a unui acord global, Binance va pleda, de asemenea, vinovat de incalcarea legislatiei americane. Compania a fost de acord sa plateasca amenzi de 3,4 miliarde de dolari si 968 de milioane de dolari catre doua agentii din cadrul Trezoreriei SUA, potrivit Departamentului Trezoreriei. In plus, platforma a fost actionata in instanta civila in acest an de cele doua principale agentii de reglementare a pietei financiare, SEC si CFTC.
CFTC a acuzat Binance ca nu a luat masuri suficiente pentru a preveni spalarea de bani. Clientii au putut accesa platforma fara ca identitatea lor sa fie verificata in prealabil. Potrivit investigatiilor celor doua agentii ale Trezoreriei, Binance nu a luat masuri pentru a preveni tranzactiile efectuate de miscari precum gruparea Stat Islamic, al-Qaida sau brigazile Ezzedine al-Qassam, aripa armata a Hamas.
Sursa: https://www.capital.fr/crypto/binance-lex-patron-du-geant-des-cryptomonnaies-changpeng-zhao-contraint-de-rester-aux-etats-unis-1486841
